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“美女”诱导入局 网络对赌式交易致多名投资者血本无归

时间:2016-06-01 17:07来源:览潮网 作者:刘玉其
   览潮网61日讯  本网近日陆续接到多个独立信息源投诉爆料称,他们陷入了青岛某商品交易中心有限公司及其会员单位精心设计的投资“陷阱”,损失惨重。

  美女设套诱导
  来自福建的刘先生说,2015年3月,有个头像漂亮的妹子“心语”通过某即时通讯软件加其为好友,一步步诱导他到青岛北金电子商务有限公司(青岛某公司的会员单位)网站开户,开户时并没有签订相关协议书之类的,就收到实盘交易账号短信。

  从2015年9月1日入金至2016年3月21日出金结束,刘先生一共亏了65000余元。起初,他还以为是自己投资失利,直到今年3月18日央视焦点访谈揭“北京石油交易所现货石油设局对赌,投资者血本无归”后,才恍然大悟。

  让业务员假以“白富美”身份,通过一套“话术”诱导客户入局,几乎已成为这个行业“公开的秘密”。爆料人说,他们被骗进去之后,会员单位会根据入金大小提供不同类别但均没有资格认证的指导老师,指导老师会将自己包装成一个专业老师,让客户觉得很可靠很专业,通过一套诈骗“话术”喊单,遇到价格波动剧烈时让客户加大资金注入,无疑让客户亏损更严重。

  无需签约的开户
  刘先生说,他在青岛北金电子商务有限公司网站上点击“在线开户”,仅用自然人的身份证扫描件、近期正面的半身照片以及签约银行卡的信息就可以开户。而根据合同法相关要求,客户入市交易必须由本人签署相关客户协议,明确告知合同中双方的权利与义务才可以。

  在交易操作时,刘先生(交易账号:101100000015783)发现青岛某公司的行情分析系统中某燃油走势与国际原油走势一模一样,但并没有显示出成交量,也没有撮合制的队列排队情况。在交易软件客户端上,仅以所谓的“市场价”,无需撮合就直接成交方式进行买空或卖空,按50倍杠杆交易,T+O交易模式,4月15日某燃油显示出来的价格是在2975元左右,而上海期货交易市场上显示出来燃油价格才2400多元,价格差异如此之大,收割某燃油必亏无疑,只能以保证金方式进行买空或卖空交易。他们一直强调这是现货交易,但它违反了商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》中市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。另外根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号),认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物;就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。(二)交易方式为集中交易。在某平台的交易过程中,某燃油为标准化合约,并且交易方式是做市商交易,属于集中交易方式中的一种,交易目的并非转移现货燃油的所有权,而是通过价格波动获得利润。

  对赌式交易
  一爆料人通过青岛交易软件的客户端查询到青岛某公司交易系统来源于深圳市多元世纪信息技术有限公司,而在在深圳市多元世纪信息技术有限公司网页上是这样介绍多元TAS复合制交易系统的:它是将OTC(做市商交易)、竞价、挂牌等多种交易模式整合在一起的一套系统。这个系统中隐藏着一个OTC(做市商交易),这样对政府监管部门而言就可以展示现货的挂牌交易的界面,对客户层面而言则展示的是做市商交易界面。

  爆料人还质疑青岛某公司的价格数据来源。青岛某公司董事长杨韬宣称“报价数据方面,某商品斥巨资引入澎博的一手数据源,在行情报价的响应速度上非常具有竞争力。”而从东方财富网采集到全球最权威的国际期货数据来看,燃油的走势不活跃,而原油走势很活跃,原油走势图与某燃油走势图是一模一样,也就是说采用彭博的原油数据,在此基础上加减一定点差就变成了青岛某公司提供的某燃油买卖报价,使得某燃油价格走势与国际原油的价格走势一样,国际原油如何波动,某燃油就跟着如何波动,从外部引入的价格,失去了竞价机制。价格在这里不是由交易者博弈而产生的结果了,而是一个用来确定内部胜负的指标。让某燃油价格永远高出国内市场价格,这是防止客户交割而人为抬高交割成本,从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制。

  爆料人称,青岛某公司一会员单位的投资分析师曾承认这是在做市商交易。即青岛某公司发展会员单位,会员单位发展代理商、业务员等,层层招揽客户,让客户与其会员单位对着某燃油等产品符号进行对赌,即客户亏了就是青岛某公司及其会员单位赚了。交易软件有后台,会员单位可以监控客户的交易情况,同时利用客户的无知以及客户对指导老师的信任,指导老师对客户就可以进行乱喊单,加速客户亏损。

  中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生曾在公开场合说:“现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易,交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易(伪市商)。贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是一个“符号”,与一个赌博平台没有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。”

  日益庞大的维权群体
  据了解,目前针对青岛某公司的维权qq群、微信群多达近百个,其中仅“青岛某受害维权群”加入者就达130多人。有的受害者通过各种途径与青岛某公司及其会员单位周旋,得到了不同比例的退款;有的受害者因为不满退款比例选择继续维权;还有更多的受害者仍在以报案等各种方式要求青岛某公司给个说法。

  不少爆料人都表示,他们之所以站出来公之于众,不仅仅是为了维权,更希望让大众投资者提高警惕,避免掉入这种欺诈式的互联网“赌场交易所”。

  截至发稿,本网尚未得到青岛某公司及其会员单位的相关说法。举报事件进展,本网将继续关注。
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(责任编辑:览澜)
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